Potrivit unei anchete realizate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), o grupare din Toronto a mafiei italiene ’Ndrangheta are contacte importante in doua banci canadiene renumite.
Unii angajati ai celor doua banci ii ajuta pe mafioti in activitatile lor financiare. OCCRP a ajuns la concluzia ca o grupare din ’Ndrangheta, condusa de un imigrant italian din Canada, Angelo Figliomeni, pare sa aiba relatii stranse cu angajati ai Royal Bank of Canada and TD. Figliomeni a refuzat sa faca orice comentariu.
O serie de documente juridice, probe si un raport intern al politiei arata ca doi bancheri au fost cercetati pentru ca l-ar fi ajutat pe liderul gruparii sa spele bani. OCCRP scrie ca reporterii au stabilit o legatura intre un angajat al TD si gruparea condusa de Figliomeni.
Bancherul de la Royal Bank of Canada a fost acuzat de spalare de bani, iar analizarea unor documente bancare a aratat tranzactii dubioase, de care s-a ocupat respectivul bancher.
Niciunul dintre suspectii din banci nu a fost pus sub acuzare, in ceea ce pare a fi o tentativa de musamalizare a acestor cazuri.
MM
Implicarea mafiei ’Ndrangheta în sistemul bancar canadian scoate la iveală vulnerabilități alarmante în sectorul bancar și nevoia urgentă de transparență și reglementări mai stricte. Această situație subliniază importanța implementării unor politici de integritate și vigilență la toate nivelurile unei instituții financiare pentru a preveni asemenea infiltrări nocive. Ca individ, acest caz servește ca un avertisment să ne fim mai atenți la semnele care pot indica activități financiare suspecte și să ne educăm în privința gestionării corecte a tranzacțiilor financiare. În lumea de astăzi, cunoașterea și vigilența pot fi cele mai puternice arme ale noastre împotriva corupției și infracționalității.
